Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
а) утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Российские железные дороги» за 2022 год, бухгалтерский баланс за 2022 год, отчет о финансовых результатах
за 2022 год, а также следующее распределение чистой прибыли открытого акционерного общества «Российские железные дороги» по результатам финансового года:
на формирование резервного фонда - 2365880864,26 рубля (5 процентов годовой чистой прибыли);
на выплату дивидендов - 11006830000 рублей (23,262 процента годовой чистой прибыли);
в распоряжении открытого акционерного общества «Российские железные дороги» - 33944906420,89 рубля (71,738 процента годовой чистой прибыли);
б) направить денежные средства на выплату дивидендов по итогам работы за 2022 год
в размере 11006830000 рублей по следующим типам привилегированных акций открытого акционерного общества «Российские железные дороги»:
привилегированные акции - 4470000000 рублей (9,447 процента годовой чистой прибыли);
привилегированные акции типа А - 25000000 рублей (0,053 процента годовой чистой прибыли);
привилегированные акции типа Б - 1830000 рублей (0,004 процента годовой чистой прибыли);
привилегированные акции типа В - 6510000000 рублей (13,758 процента годовой чистой прибыли).
Установить, что 20-й день со дня принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
в) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества «Российские железные дороги», не являющимся государственными служащими, в размере 40000000 рублей;
г) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,
не являющимся государственными служащими, в размере 7386961 рубля;
д) определить численность совета директоров открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в количестве 12 человек;
е) избрать в совет директоров открытого акционерного общества «Российские железные дороги» следующих лиц:
представители Российской Федерации
Белозеров О.В. - генеральный директор - председатель правления открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
Белоусов А.Р. - Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Дмитриев К.А. - генеральный директор акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций»
Окладникова И.А. - заместитель Министра финансов Российской Федерации
Решетников М.Г. - Министр экономического развития Российской Федерации
Савельев В.Г. - Министр транспорта Российской Федерации
Файзуллин И.Э. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Франк С.О. - председатель совета директоров публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот»
Чернышенко Д.Н. - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Чупшева С.В. - генеральный директор автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
независимые директора
Комиссаров А.Г. - проректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
Степашин С.В. - председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий»;
ж) избрать в ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Российские железные дороги» следующих лиц:
Варварин А.В. - статс-секретарь - вице-президент по правовому регулированию и правоприменению Общероссийской общественной организа-ции «Российский союз промышленников и предпринимателей»
Казаковцев А.О. - заместитель директора департамента Минтранса России
Семенюк А.Г. - руководитель департамента по работе с корпоративными клиентами общества с ограниченной ответственностью Сбережения плюс
Сорокин М.В. - заместитель директора департамента Минтранса России
Тихонов А.В. - член ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
Толгуров Р.Т. - начальник отдела управления Росимущества
Шипилов В.П. - заместитель директора департамента Минэкономразвития России;
з) назначить общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (г. Москва) аудиторской организацией открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на 2023 год.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «30» июня 2023 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: распоряжение Правительства Российской Федерации № 1756-р от 30 июня 2023 г.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» (Доверенность от 24.03.2021 № 155-ДП)
А.С. Жемчугов
3.2. Дата 07.07.2023г.